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马来西亚纳闽
国际商业金融中心介绍
亚太地区的中岸国际商业金融中心
国际会员身份
纳闽岛金融服务管理局(Labuan FSA)是多个国际组织的成员,借以促进在全球国际金融中心的高水平的监管标准。这些国际组织包括:
国际保险监管者协会 (IAIS)
国际金融中心监管组织(GIFCS)
国际保险中心监管组织(GIICS)
亚太反洗钱组织(APG)
国际伊斯兰金融市场机构 (IIFM)
国际证监会组织 (IOSCO)
伊斯兰金融服务理事会(IFSB)
金融行动特别工作组(FATF)

国际保险监管协会(IAIS)
IAIS成立于1994年,代表来自190个国际金融辖区的保险监管和监督机构,和金融行业的标准制定者和国际组织紧密合作,,以促进金融稳定性。IAIS制定全球保险业准则、标准和指引方针,提供保险监管相关的培训和支持,并为保险监管业者组织会议和论坛。纳闽岛金融服务管理局从1998年开始就加入了IAIS。

国际金融中心监管组织(GIFCS)
GIFCS(原名银行业务监管机构离岸机构),成立于1980年10月,宗旨是针对其它监管当局的监管方式,提供正面、具有建设性和协作性的回馈。纳闽岛金融服务管理局从1999年起就已加入了GIFCS。

国际保险中心监管组织(GIICS)
GIICS是一个由离岸司法辖区的保险监管和监督机构组成的组织,旨在促进离岸业务的正确监管。GIICS会员为离岸司法辖区提供独特的设备来交换信息,以维持保险监管的最高国际标准。纳闽岛金融服务管理局从1999年起加入GIICS。

亚太反洗钱组织(APG)
APG是一个成立于1997年、拥有40多个成员的国际组织,旨在促进反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CFT)准则。该组织通过针对洗钱和恐怖主义融资的手段、趋势、风险和漏洞,以全球AML/CFT的准则进行双向评估和研究,以评估APG的成员。纳闽岛金融服务管理局从2000年起成为APG的成员。

国际伊斯兰金融市场机构(IIFM)
IIFM是一个为伊斯兰金融市场的伊斯兰资本和货币市场,制动全球标准的团体。IIFM在市场的角色是发展和维持伊斯兰金融市场的均匀性,并协助指定透明度和稳健性的标准。。该组织主要专注在伊斯兰产品、文件和其它相关流程的标准化和维持伊斯兰教法的和谐一致性。IIFM也通过“全球工作组织”向市场参与者提供一个通用性平台,发展伊斯兰资本和货币市场。纳闽岛金融服务管理局加入IIFM的时间是2002年。

国际证监会组织(IOSCO)
IOSCO是国家证监会组成的全球性协会。IOSCO所扮演的角色是协助其会员提升监管标准,并举办能促进各国监管机构展开国际合作的论坛。纳闽岛金融服务管理局目前是IOSCO《有关信息交换磋商和合作的多边谅解备忘录》的正式签约国。纳闽岛金融服务管理局从2003年起加入IOSCO。

伊斯兰金融服务委员会(IFSB)
IFSB是一个为监管和监督机构指定国际标准的单位,负责确保伊斯兰金融服务行业的健康和稳定性。IFSB通过颁布符合伊斯兰教义的全新,或适应现有的国际标准,促进伊斯兰金融服务的审慎和透明度发展。IFSB是巴塞尔银行监理委员会、IOSCO和IAIS的辅助组织。纳闽岛金融服务管理局从2003年开始加入IFSB。

金融行动特别工作组(FATF)
“金融行动特别工作组”(FATF)是一个成立于1989年的政府间国际组织,目标是在法律、监管和运营方面设定标准和有效推动对抗洗钱、恐怖主义融资,以及其它对国际金融系统完整性的相关威胁。
FATF已出台了一系列对抗洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散的国际公认的标准和规范。
FATF负责监管成员国在落实必要措施的过程,评估反洗钱和反恐怖主义融资技术和相关应对措施,并推广全球采用和执行适当的应对措施。(2016年起成为成员)
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